深圳------有限公司股东会决议

股东会决议
（2005） 字第 号

按照《公司法》及本公司章程之规定，本公司全体股东于2004年 月 日在本公司依法召开了（2004）第 次股东会议。经过全体股东一致表决通过，形成如下决议：

一、 现任股东同意将各自的股权依法转让给新的两个自然人股东，分别是： 、 ，由转让方和受让方依法签署《股权转让协议》。

二、 《股权转让协议》签署后，提交本公司股东会表决通过。

三、 《股权转让协议》经本公司股东会表决通过后，由本公司新股东召开股东会，修改公司章程，改选董事会并办理相应变更登记手续。

四、 本决议自2005年 月 日起生效。

全体股东签名盖章：

2005年 月 日